ФТС намерена создать реестр сомнительных компаний
Учредители и руководство компаний, которые были замечены в сомнительных операциях, будут автоматически попадать в стоп-лист Федеральной таможенной службы (ФТС), пишут «Известия».
Как отмечается, ФТС развивает методы, которые позволят выявить участников внешнеэкономической деятельности с высоким уровнем риска, а автоматизация процессов должна повысить эффективность борьбы с незаконным выводом капитала.
Так, на основании данных ФТС недобросовестным физлицам может быть отказано в госрегистрации новых компаний, а фирмы-однодневки могут быть исключены из ЕГРЮЛ.
В частности, уполномоченные банки могут расторгнуть с такой компаний договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций.
Как сообщили в ФТС, в 2016-2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска, из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них.
Таким образом, менее чем за три года в уполномоченные банки была передана информация о 250 компаниях, проводивших сомнительные операции с использованием деклараций на товары.
Согласно экспертной оценке ФТС, это позволило предотвратить незаконный вывод за рубеж более 3,7 млрд долларов. Теперь информация будет поступать в стоп-лист автоматически, что позволит отслеживать появление компаний с теми же учредителями и оперативно реагировать на это.
По мнению экспертов, это стимулирует бизнес работать более прозрачно, а многих вынудит выйти из теневого сектора, что позитивно скажется на собираемости налогов.