ЦБ Кипра дал указание банкам закрыть счета, принадлежащие офшорным компаниям

1 июня некоторые банки, работающие на Кипре, получили официальный циркуляр, направленный Центральным банком страны, согласно которому необходимо закрыть счета, которые ранее были открыты офшорными компаниями, отмечает РБК.

Так, под действие документа попадают все компании, зарегистрированные в офшорных низконалоговых юрисдикциях – это касается Белиза, Сейшел, Британских Виргинских островов.

Согласно документу, счета должны закрыться 4 июня, однако до настоящего времени нет официального подтверждения или опровержения этого от ЦБ Кипра.

В частности, для получения права открытия счета в банках Кипра, нужно соблюсти новые требования, установленные для местных и иностранных компаний, физлиц. Требования приведены на финансовом Telegram-канале Fun&Profit: кипрской компании необходимо предоставить полный комплект сведений о клиенте, в том числе обоснование источников дохода бенефициарного владельца счета.

Дополнительно банк имеет право потребовать предоставить паспортные данные, номер в налоговой, рекомендательные банковские письма, различные выписки (по банковским счетам, по НДФЛ), биографии, публичные источники.

Как отмечается, чтобы открыть на Кипре счет в банке, иностранным компаниям необходимо выполнить следующие критерии:

• ведение бухгалтерской отчетности и предоставление ее банку;
• наличие активов – владение акциями, ценными бумагами (к активам не относится дебиторская задолженность, соглашение на оказание услуг);
• наличие аффилированности иностранной компании с кипрской компанией, имеющей счета в этом банке.

Проще всего открыть банковский счет будет компаниям, которые работают непосредственно на Кипре.