ЦБ ужесточил надзор за движением наличных через МФО

Банк России в рамках антиотмывочного законодательства ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями в части контроля за движением наличных денежных средств через МФО, пишет газета «Известия»

Так, согласно указанию 3699-У о внесении изменений в инструкцию Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций», представители регулятора будут проверять кассы МФО на предмет соответствия фактической суммы наличных указанным в бухгалтерской отчетности цифрам.

«Руководитель и работники микрофинансовых организаций обязаны оказывать уполномоченным представителям ЦБ содействие в проведении проверки», - говорится в документе.

Таким образом, проверка наличности, уточняет регулятор, должна отныне проводиться в присутствии руководителя МФО.

Центробанк в комментарии газете «Известия» пояснил, что такое нововведение направлено «на снижение риска обналичивания денежных средств различными участниками финансового рынка». 

«Это в свою очередь должно повысить прозрачность движения денежных средств при осуществлении различных операций участниками финансового рынка», - сообщает Банк России.

Отметим, что указание 3699-У должно вступить в силу с 10 августа.