В Москве задержана группа, занимавшаяся организацией незаконной банковской деятельности

Московская полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной банковской деятельности, передает пресс-служба МВД.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.

Сообщается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий восемь членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк - клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тыс долларов и 69 тыс евро.

Так, по предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.